德意志银行员工被控欺诈行为

作者:钟离轫宙

<p>据媒体周四报道,德国德意志银行(Deutsche Bank AG)的七名现任和一名前雇员因涉嫌参与涉及碳排放证书的税务欺诈计划而面临逃税指控</p><p>据报道,德意志银行在一份声明中表示,我们自己对这一问题的调查仍在继续,但没有透露姓名的八人在2009年9月至2010年2月期间被卷入欺诈计划</p><p>细节</p><p> “我们与相关当局充分合作</p><p>”欧盟的排放交易系统设定了公司,工厂和发电厂的碳排放上限,这些公司,工厂和发电厂可以选择买卖碳排放许可以获得额外的排放</p><p>如果一家公司未能在其“配额”下承保所有排放量,它将面临巨额罚款</p><p>根据欧盟委员会的说法,该政策可以在2005年至2020年间将排放量降低21%,并促进对清洁低碳技术的投资</p><p>但是,由于整个欧盟缺乏统一的税收制度,该系统可能被利用来实施税务欺诈</p><p>漏洞允许公司沉迷于所谓的“轮播欺诈”,其中碳信用额从其他欧盟国家免税购买和进口,然后卖给国内买家,向他们收取增值税(VAT)</p><p>欧洲刑警组织估计,自2008年以来,欧盟排放交易体系内的增值税欺诈已使纳税人的收入损失超过50亿欧元(56亿美元)</p><p>在这种特殊情况下,德意志银行的现任和前任雇员据称利用了这一机制</p><p>德意志威尔报援引法兰克福检察机关的报道称,在该银行的税务部门提交错误的增值税通知,造成约2.2亿欧元(2.45亿美元)的损失</p><p>据美联社报道,这些嫌疑人包括两名客户经理,一名商品交易员,一名税务部门员工和一名前任经理,....